A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, lançou a Operação ‘Narco Fluxo’ visando desmantelar uma organização criminosa envolvida na movimentação ilícita de valores através de criptoativos no Brasil e no exterior. A operação é um desdobramento de investigações anteriores que revelaram a participação do grupo em esquemas de lavagem de dinheiro.
operação: cenário e impactos
Estratégias de ocultação e movimentação financeira
As investigações indicam que os suspeitos utilizavam um sistema sofisticado para ocultar e dissimular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos. O grupo movimentou mais de R$ 1,6 bilhão, segundo as autoridades.
Mandados e apreensões em múltiplos estados
Mais de 200 policiais federais estão envolvidos na execução de 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, emitidos pela 5ª Vara Federal em Santos. As ações ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.
Medidas de bloqueio patrimonial
Foram implementadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e restrições societárias, para interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para possível ressarcimento. Durante as operações, veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos para aprofundar as investigações.
Possíveis acusações criminais
Os investigados poderão responder por crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A operação destaca o uso crescente de criptoativos em esquemas de lavagem de dinheiro, exigindo uma resposta coordenada das autoridades para combater essas práticas.
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Fonte: carlosbritto.com
